永臻股份(603381) - 2024年年度股东会会议资料

永臻科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 （603381） 二〇二五年五月 目 录 | 2024 | 年年度股东会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会议程 4 | | 议案一：关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二：关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 17 | | 议案三：关于 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 21 | | 议案四：关于 2024 | 年度利润分配预案的议案 22 | | 议案五：关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 23 | | 议案六：关于开展铝锭套期保值业务的议案 | 24 | | 议案七：关于确认董事 | 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 28 | | 议案八：关于确认监事 | 年度薪酬及 年度薪酬方案的议案 2024 2025 30 | | 议案九：关于公司新增 | 2025 年对外担保额度预计的议案 31 | 1 2024 年年度股东会会议资料 2024 年年度股东会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，永臻 科技股份有限公司 ...