三夫户外(002780) - 关于独立董事离任暨补选独立董事的公告

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-030 北京三夫户外用品股份有限公司 关于独立董事离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事张博女士提交的辞职报告。张博女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立 董事、审计委员会主任委员职务。张博女士原定任期届满日为 2027 年 1 月 31 日， 其离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，离任后不再担任公司任 何职务。 张博女士离任将导致公司第五届董事会独立董事人数低于董事会成员的三分 之一，为确保公司董事会各项工作的正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，其离任将在 公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前张博女士仍将继续履行独 立董事及董事会审计委员会主任委员的职责。 截至本公告披露日，张博女士未直接或间接 ...