震安科技(300767) - 震安科技股份有限公司独立董事制度（2025年5月修订）

震安科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 5 月修订） 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独 立行使职权，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《震安科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者不存在 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况，应向公司申明并实行回避。上市公司应当为独立董事依法履职提供必要保障 ...