震安科技(300767) - 震安科技股份有限公司关于变更公司第四届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职 （一）辞任情况 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2025 年 4 月 18 日收到公司第四届董事会董事、副总经理唐均先生提交的书面辞任申请。唐均先 生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、战略委员会委员、副总经理及下 属子公司职务。 （二）持股情况及承诺履行情况 唐均先生上述职务的原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露 日，唐均先生未持有公司股票。 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-055 震安科技股份有限公司 关于变更公司第四届董事会非独立董事的公告 （二）股东大会审议 公司于 2025 年 5 月 12 日召开了 2024 年年度股东会审议通过了《关于补选 第四届董事会董事的议案》，一致同意选任张雪女士为公司第四届董事会非独立 董事，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会届满时止[内容 详见 2025 年 5 月 13 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股 份有限公司 2024 年 ...