洲明科技(300232) - 关于董事会延期换届及独立董事任期将届满的提示性公告

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-042 深圳市洲明科技股份有限公司 关于董事会延期换届及独立董事任期将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会延期换届 任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，在董事会换届工作完成以前， 华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门 委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。 特此公告。 深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 12 日 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2025 年 5 月 19 日届满。鉴于中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规 则实施相关过渡期安排》（以下简称"《过渡安排》"），要求"上市公司应当 在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》、《国务院关于实施〈公司法〉注册资 本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董 事会中设审计委员会， ...