华致酒行(300755) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-022 华致酒行连锁管理股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 5 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开， 会议经全体董事一致同意豁免通知期限。会议由吴向东先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。 本次董事会表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举吴向东先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会届满为止。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号 2025-02 ...