中亚股份(300512) - 关于召开2024年度股东大会的提示性公告

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-039 杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》， 公司将于 2025 年 5 月 19 日（周一）14:00 召开 2024 年度股东大会。为进一步保 护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会 的表决机制，现发布关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议，同意 召开公司2024年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月19日（周一）14 ...