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邦基科技(603151) - 山东邦基科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-035 (一)审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议 案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山 东邦基科技股份有限公司关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公 告》(公告编号:2025-037) 此项议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月13日以现场加 通讯表决方式召开了第二届董事会第十次会议。会议通知于2025年5月9日以通讯 及电子邮件方式发出。公司现有董事7人,实际参会董事7人。 会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《山东邦基科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及有关 法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案: ...