创源股份(300703) - 关于完成补选公司第四届非独立董事的公告

特此公告。 宁波创源文化发展股份有限公司 关于完成补选公司第四届非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立 董事候选人的议案》，董事会同意提名陆瑶女士（简历详见附件）为公司第四届 董事会非独立董事候选人，选举陆瑶女士担任第四届董事会战略委员会委员。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞 职暨补选非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-021）。 公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会，会议审议通过了《关于 补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，陆瑶女士被聘任为公司第四届董 事会非独立董事，任期自 2024 年度股东大会审议通过当日起至第四届董事会任 期届满之日止。 截止本公告披露日，陆瑶女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决 权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理 ...