恒辉安防(300952) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | （一）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防集团股份 有限公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，公司对第三届董事会 审计委员会部分委员进行调整，公司董事姚海霞女士不再担任审计委员会委员职务， 姚海霞女士辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事职务。公司董事会同 意职工董事施学玲女士担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事施学玲女士，对此 议案回避表决。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议 ...