凯伦股份(300715) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司根据 2025 年的业务规划，预计 2025 年度与关联方苏州南北深科智能科 技有限公司之间的日常关联交易总金额不超过 3,000 万元。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2025-041 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十八次会议于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2025 年 5 月 8 日向各位董事发 出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由钱林弟先生主持，公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 13 日 该议案已经公 ...