恒辉安防(300952) - 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-066 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 江苏恒辉安防股份有限公司 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月13日召开了 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会 委员的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，确保审计委员会运作的独立性和有效性，提高 审计委员会的监督作用，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公 司董事姚海霞女士不再担任审计委员会委员职务，姚海霞女士辞去审计委员会委 员职务后，仍继续担任公司董事职务。 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防集团 股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会委 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。且为更好地贯彻公司治理准则， 保障公司第三届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意职工董事施学玲 女士担任第三届董事会审计委员会委员，任 ...