恒辉安防(300952) - 关于完成补选非独立董事的公告

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会 关于完成补选非独立董事的公告 2025 年 5 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立 董事的议案》，董事会同意提名范佳佳先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于董事辞职暨补 选非独立董事的公告》（公告编号：2025-049）。 2025 年 5 月 13 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于补 选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意补选范佳佳先生为公司 ...