国睿科技(600562) - 国睿科技股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-016 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前送达全体董事。 3、本次会议由公司董事长郭际航女士召集与主持，于 2025 年 5 月 13 日在 南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 楼 1 号会议室召开，会议采用 现场方式进行表决。 4、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席 会议。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于选举董事长的议案》。 根据《公司章程》规定，董事会选举郭际航女士为公司第十届董事会董事长。 议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于委任董事会专门委员会成员的议案》。 战略投资与预算委员会委员：郭际航、黄强、明新国、李东、于成永、谢洁、 和辉，其中郭际航为主任委员，黄强为副主任委员。 国睿科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...