青鸟消防(002960) - 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

本次独立董事专门会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 青鸟消防股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 5 月 13 日在北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟 楼 A 座四层会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人。本次会议由独立董事陈钟先生主持。本次会议的召集、召 开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司 《独立董事制度》等有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，独立董事认为：康亚臻先生具备《公司法》等法律法规及《公司章 程》所规定的上市公司高级管理人员任职资格，具备履行高级管理人员职责所必 须的工作经验和专业知识；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关 ...