节能风电(601016) - 中节能风力发电股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议文件

中节能风力发电股份有限公司 二〇二五年五月 中节能风力发电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五） 14 点 00 分 会议地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室 出席人员：公司股东（代理人）、董事、监事、高级管理人 员及见证律师等 节能风电 601016 2025 年第一次临时股东大会 会议文件 会议主持人：姜利凯 董事长 会议记录人：李欣欣 会议议程： 一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会《议事规则》； 宣布现场会议股东到会情况。 二、宣读议案： 1.关于董事会提议向下修正"节能转债"转股价格的议案 2.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案（该议案 需进行分项表决） 2.01 回购股份的目的 2.02 拟回购股份的种类 2.03 回购股份的方式 2 2.04 回购股份的实施期限 2.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金 总额 2.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 2.07 回购股份的资金来源 2.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 2.09 公司防范侵害债权人利益的 ...