新华制药(000756) - 关于召开2024年度周年股东大会的通知

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-31 山东新华制药股份有限公司 关于召开 2024 年度周年股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第七次会议，批准公司召开 2024 年度周年股东大 会（"周年股东大会"）以审议公司第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第六次会议审议 通过的有关议案。据此，公司现发出关于召开 2024 年度周年股东大会的通知。 2、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日下午 2 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的时间为自 2025 年 6 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号本公司会议室 4、召集人：本 ...