*ST天喻(300205) - 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"天喻信息"）第九届 董事会第六次会议于 2025 年 5 月 14 日在公司 401 会议室召开（现场结合通讯方 式），依据《公司章程》第一百一十六条第二款"情况紧急，需要尽快召开董事 会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上作出说明。"的规定，会议通知于 2025 年 5 月 14 日以电子邮件方式 送达全体董事。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，符合《公司 章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事邬亚文（代行董事长职 责）主持。 具体会议议程及决议如下： 1.审议《关于拟推举董事代行董事长职责的议案》 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于拟推举董事代行董事长职 责的议案》，根据《公司章程》第一百一十三条"董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 ...