博汇股份(300839) - 国联民生证券承销保荐有限公司关于宁波博汇化工科技股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司 1 二、回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会 第十六次会议，于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会，于 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 13 日以简化程序召开"博汇转债"2025 年第一次债券持有人 会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行 贷款的议案》。具体参见《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿 还银行贷款的公告》（公告编号：2025-058）。 关于宁波博汇化工科技股份有限公司可转换公司债券回售有关事项 的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生保荐"或"保荐人"） 作为宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号—— ...