江南高纤(600527) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：2025-036 江苏江南高纤股份有限公司 2、审议通过了《 关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》 经董事会审议，选举产生公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员，。 具体如下： 选举陶冶先生、黄晨先生、王玉萍女士为战略委员会委员，陶冶先生担任主 任委员； 选举陆利康先生、王玉萍女士、黄晨先生为审计委员会委员，陆利康先生担 任主任委员； 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2025 年 5 月 14 日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到 7 人，实到 董事 7 人，会议由陶冶先生主持，本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法 律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》 选举陶冶先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果： ...