江苏国泰(002091) - 第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告

江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-33 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 二〇二五年五月十六日 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第二十次（临时）会 议决议。 特此公告。 江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次 （临时）会议，于 2025 年 5 月 13 日以电子邮件和送达等方式发出通知，并于 2025 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参 加表决董事九名，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 为进一步规范公司的市值管理行为，维护公司投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，切实推动公司投资价值提升， ...