梅雁吉祥(600868) - 广东梅雁吉祥水电股份有限公司2024年年度股东会会议资料

2024 年年度股东会会议资料 二O二五年五月十五日 1 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 （600868） 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024年年度股东会会议议程 一、会议时间 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日 至 2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 三、会议主持人：公司董事长张能勇先生 四、会议议程 （一）主持人宣布会议开始 6、关于选举张宇洵先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案； 听取公司三位独立董事刘娥平、刘纪显、倪洁云作《2024 年度独立董事述职报告》。 五、对上述 6 项议案进行表决 六 ...