南方路机(603280) - 南方路机2024年年度股东会决议公告

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 193 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,030,726 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 74.7469 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (一) 、股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二) 、股东会召开的地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机二 楼 会议室 (三) 、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方 式进行表决，现场会议由董事长方庆熙先生主持，本次会议的召集、召开程序、 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事陈扬女士、独立董事焦生杰先 生通过通讯会议方式出席了本次股东会； 2、公司在任监事3人，出席3人, 其中监事会主席江 ...