大禹节水(300021) - 第七届董事会第一次会议决议公告

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-071 大禹节水集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容和简历详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告》。 该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》及公司相关制度规定，公司第七届董事会设立 战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员 会，董事会选举以下成员为公司第七届董事会专门委员会委员，任期三年，自本 次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格。具体选举及组成情况如下： 大禹节水集团股份有 ...