大禹节水(300021) - 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 二、 第七届董事会专门委员会委员组成情况 告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日召 开 2025 年第一次职工代表大会，选举陈静先生为公司第七届董事会职工代表董 事。公司于 2025 年 05 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司 第七届董事会非职工代表董事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议 通过了关于选举公司董事长、副董事长、第七届董事会专门委员会委员及聘任公 司高级管理人员、证券事务代表的相关议案。公司董事会的换届选举已经完成。 现将相关情况公告如下： 一、 公司第七届董事会组成情况 非独立董事：王浩宇先生（董事长）、王冲先生（副董事长）、谢永生先生、 颜立群先 ...