贝泰妮(300957) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第一次会议于2025年5月15日下午以现场及通讯会议方式举行，现场会议地点 为云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室。本次会议系公司2024年年度股 东大会选举产生第三届董事会成员后当天召开，经全体董事同意豁免会议通知 时间要求，会议通知已于2025年5月15日以邮件方式送达全体董事。本次会议应 出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董事6名，通讯出席董事3名， 通讯出席董事为马骁先生、张梅女士、KEVIN GUO先生，无委托出席董事。公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。本次会议由全体董事推举董事GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与 会董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。 经审议，公司董事会同意选举现任董事GUO ZHENYU（郭振宇）先生为公 司第三届董事会董事长， ...