鑫科材料(600255) - 独立董事工作制度（2025年5月修订）

| | | | | | 安徽鑫科新材料股份有限公司 独立董事工作制度 （尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及高级管理人员的约束和 监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》和《安徽鑫科新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 ...