恒邦股份(002237) - 第九届董事会第三十三次会议决议公告

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日以电子 邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第三十三次会议的通知》， 会议于 2025 年 5 月 16 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，董事陈祖志 先生、沈金艳先生，独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士以通讯方式出席 并表决），董事候选人徐元峰先生、独立董事候选人吉伟莉女士出席会议。会议 由董事长肖小军先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...