恒邦股份(002237) - 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事、独立董事的公告

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事、独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职的情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了董事 詹健先生的书面辞职报告，詹健先生因工作调整，申请辞去公司第九届董事会董 事暨董事会薪酬与考核委员会委员职务。詹健先生辞职后不在公司及子公司担任 任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，詹健先生的辞职不会使公司董事会人 数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常经营管理 产生重大影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本次公告日，詹健先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履 行而未履行的任何承诺。 公司及公司董事会对詹健先生在任职期间为公司发 ...