龙泉股份(002671) - 第六届董事会第一次会议决议公告

山东龙泉管业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 5 月 15 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 16 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。经全 体董事推举，本次会议由公司董事付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于豁免董事 会会议通知时限的议案》； 根据公司实际情况，为提高决策效率，全体董事同意豁免本次董事会会议提 前通知的时限要求。 2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司 董事长的议案》 ...