国芯科技(688262) - 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

苏州国芯科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专 门会议第一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 5 月 16 日 17：30 在苏州新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅 II 举行。本次会 议的预通知于 2025 年 5 月 8 日通过电子邮件及电话等方式送达。本次会议采用 现场表决结合通讯表决的方式召开，应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独 立董事 3 名，会议经过半数以上独立董事推举的第三届董事会独立董事于燮康先 生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、部门规章、规范性文件和《上市公司独立董事管理办法》《苏州国芯科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《苏州国芯科技股份有限公 司独立董事工作制度》《苏州国芯科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 （以下简称"《独立董事专门会议工作制度》"）等相关规定和要求。经全体与 会独立董事讨论和表决，一致通过了以下决议： 1、《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 会议以 3 票同意， ...