国芯科技(688262) - 第三届董事会审计委员会第一次会议决议

苏州国芯科技股份有限公司 第三届董事会审计委员会第一次会议决议 一、董事会审计委员会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会 第一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 5 月 16 日 17：00 在苏州新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅 II 举行。本次会议的预 通知于 2025 年 5 月 8 日通过电子邮件及电话等方式送达全体拟任审计委员会委 员。本次会议采用现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席委员 3 名，实 际出席委员 3 名，会议由权小锋先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作制 度》等相关规定的要求。 二、董事会审计委员会会议审议情况 经与会委员审议，本次会议审议通过如下议案： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公 司财务总监的议案》 我们对拟聘任财务总监的履历、任职资格等进行了审核，经审查，我们认为 张海滨先生具备担任公司财务总监的 ...