利群股份(601366) - 利群商业集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年5月）

利群商业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年5月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件以及《利群商业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并结合公司实际 情况，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经 理层人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 （一） 研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （二） 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选； （三） 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议； （四） 公司董事会授权的其他事宜。 - 1 - 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一） 提名或者任免董事； 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员" ）由董事长、二分之一以 ...