利群股份(601366) - 利群商业集团股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年5月）

利群商业集团股份有限公司 第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件 及《利群商业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结 合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律、法规和公司章程对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权，并获取相应报酬，作为公司上市后与证券交易所（以下简 称"交易所"）之间的指定联络人，依据有关法律法规、交易所的规则及《公司 章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的选任 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以 上的自然人； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的 职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠诚地履行职 责，并具有良好的沟通技巧和灵活的处事能力； （三）取得交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。 （四）在学术、专业资格或有关经验方面符合其他法律法规或 ...