文科股份(002775) - 第六届董事会第一次会议决议的公告

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 （二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日 召开了 2024 年年度股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会成员，由潘肇 英、卢国枨、吴仲起、莫静怡、杜增明、何嘉华六位非独立董事与王雍君、蓝 裕平、惠丽丽三位独立董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会第 一次会议经全体董事一致同意，于 2025 年 5 月 16 日以现场和通讯表决结合的 方式在公司会议室召开，其中非独立董事卢国枨先生及独立董事惠丽丽女士以 通讯的方式出席。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、法 ...