拓新药业(301089) - 2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-027 拓新药业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （五）会议主持人：经半数以上董事共同推举，由董事杨邵华先生主持本次 会议。 1.现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）上午9:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月16日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15- 15:00期间的任意时间。 一、会议召开和出席情况 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （一）会议召开时间： （四）会议召集人：公司董事会 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...