丰元股份(002805) - 董事会提名委员会实施细则（2025年5月）

山东丰元化学股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (2025 年 5 月) 第一章 总则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 第六条 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员 会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员 会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将 有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人 职责。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。任期内， ...