丰元股份(002805) - 子公司管理制度（2025年5月）

山东丰元化学股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为加强山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")对子公司的 管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本办法所称的子公司，是指公司根据总体战略规划，产业结构布局 及产业发展需要而依法设立及参股的，具有独立法人资格的公司。包括如下形式： （一）全资子公司； 第四条 公司各职能部门和公司委派至各子公司的董事、监事、高级管理人 员对本制度的有效执行负责。 第二章 子公司的治理 第五条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人治 理结构和运作制度，并自觉接受公司工作检查与监督。 第六条 子公司应按照其章程的相关规定依法设立股东会、董事会及监事会。 子公司根据自身情况，可不设董事会或监事会，只设一名董事或一至二名监事， 经全体股东一致同意，也可以不设监事。 第三章 人员委派管理 第七条 公司根据对子 ...