丰元股份(002805) - 董事会秘书工作制度（2025年5月）

山东丰元化学股份有限公司 第四条 有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： 董事会秘书工作制度 （2025 年 5 月） 第一章 总 则 第一条 为加强公司规范运作，明确董事会秘书的职责权限并发挥董事会秘 书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、部门 规章及规范性文件的规定，结合《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书职位，董事会秘书是公司的高级管理人员，由 公司董事会聘任，对董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 颁发的董事会秘书资格证书。 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场 禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所 ...