易明医药(002826) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2025-031 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的 议案》，定于 2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股 东会，现将本次会议的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025 年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通 过相关议案，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合 （五）会议时间： 1、现场会议时间为：2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 14:00。 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...