先锋电子(002767) - 第六届董事会第一次会议决议

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-606 杭州先锋电子技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通 讯表决方式召开。本次会议由公司董事石义民先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法 有效。 经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下： 1.《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司 7 名董事对此议案进行了表决。 选举董事石义民先生为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会董事 长，任期与公司第六届董事会任期相同。 具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cnin ...