乐歌股份(300729) - 第五届董事会第三十九次会议决议公告

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事李响先生、泮云萍女士、夏银水先生回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 九次会议于 2025 年 5 月 19 日（星期一）在宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 14 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划 ...