合兴包装(002228) - 第七届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-055 号 | | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董 事会第五次会议于 2025 年 5 月 16 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 5 月 13 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议 的董事 7 人。本次会议由公司董事长许晓光先生主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》； 具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的 ...