中炬高新(600872) - 中炬高新关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-029 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第 十届董事会、监事会任期已于 2025 年 3 月 22 日届满，根据新修订的 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司拟修订《公司 章程》等相关制度并进行换届选举。目前，公司换届选举工作仍在筹 备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会、 监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理 人员的任期亦相应顺延。 公司正在积极筹备换届选举相关工作，预计于本公告发布后 2 个 月内完成换届选举工作。在换届选举工作完成前，公司第十届董事会 和监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及现任高级管理人员将 依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务 和职责。公司董 ...