美之高(834765) - 2024年年度股东会决议公告

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-027 深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,016,071 股，占公司有表决权股份总数的 74.8054%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,361,640 股，占公司有表决权股份总数的 5.0278%。 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄华侨先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 ...