劲拓股份(300400) - 董事会战略委员会工作细则（2025年5月）

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为适应 战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 关规定设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任（会议召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由董事长担任。 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当主任不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任既不履行职责，也不指定其他委 员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事 会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满、连选可以连 任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自动 ...