劲拓股份(300400) - 关于根据《公司法》配套规则修订部分制度的公告

《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《会计师事务所选聘制 度》《对外投资管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大 差错责任追究制度》《委托理财管理制度》《信息披露委员会工作细则》中涉及"监 事""监事会""股东大会"的表述统一删除/调整；其中，《对外投资管理制度》 中针对子公司"监事"的有关规定保留。 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-021 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，删除针对监事的股 份变动管理规定。 关于根据《公司法》配套规则修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，经 2025 年 5 月 19 日第五届董事会第三十次会议审议通过《关于根据<公 ...