美格智能(002881) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-039 美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 司上市方案的议案》。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 16 日以书面方式发出了公司第四届董事会第七次会议的通知。本次会议于 2025 年 5 月 19 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董 事 5 人，其中董事杜国彬、杨政以通讯表决方式参会。会议由董事长王平先生召 集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司发行 H 股股 ...