美格智能(002881) - 关于制定H股上市后适用的公司治理制度的公告

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-047 美格智能技术股份有限公司 关于制定H股上市后适用的公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次修订、制定原因及依据 三、其他说明 1、上述第 1 至 3 项制度尚需提交公司股东大会审议。 2、上述制度经董事会或股东大会审议通过后将自公司本次发行 H 股股票并 于香港联交所主板上市交易之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行公司治 理制度将继续适用。 3、上述制度全文详见公司同日于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn) 上披露的相关内容。 特此公告。 根据公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板 上市（以下简称"H 股发行上市"）的需要，对部分公司制度进行修订并新增制 定部分制度。 1 序号 制度名称 类型 是否提交股 东大会审议 1 美格智能技术股份有限公司独立董事工作制度 （草案） 修订 是 2 美格智能技术股份有限公司关联交易决策制度 （草案） 修订 是 3 美格智能技术股份有限公司信息披露管理办法 （草 ...