美格智能(002881) - 独立董事年报工作制度（2025年5月）

美格智能技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 美格智能技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，健全公司内部控制制度，提高年报信息披露质量，明确独立董事的职责，充 分发挥独立董事在年度报告（以下简称"年报"）编制和信息披露工作中的作用， 保护投资者的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则及《美格智能技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《美格智能技术股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第八条 独立董事对公司年报具体事项存有异议的，经全体独立董事二分之 一以上同意，可独立聘请外部审计机构或咨询机构，对公司相关事项进行审计和 咨询，所发生的费用由公司承担。 第九条 独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形， 一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向中国证券监督管理委员会深 圳监管局和深圳证券交易所汇报。 第二条 在年报编制和披露过程中，独立董事应切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责 ...